【大河財立方消息】3月20日，中國人民銀行四川省分行披露的行政處罰信息公開表顯示，瀘州銀行因與身份不明的客戶進行交易等多項違法行為類型遭罰超過400萬元。 具體看，瀘州銀行因違反金融統計管理規定；違反賬戶管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易；違反金融科技管理規定；違反反假貨幣業務管理規定；違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理...
網頁鏈接【大河財立方消息】3月20日，中國人民銀行四川省分行披露的行政處罰信息公開表顯示，瀘州銀行因與身份不明的客戶進行交易等多項違法行為類型遭罰超過400萬元。 具體看，瀘州銀行因違反金融統計管理規定；違反賬戶管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易；違反金融科技管理規定；違反反假貨幣業務管理規定；違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理...
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