東方電氣股份有限公司(01072)8月25日公告，曾穎雯因工作調動辭去以下職務，自2026年8月25日起生效： 1) 聯席公司祕書 2) 香港聯合交易所有限公司上市規則第3.05條下的授權代表 3) 上市規則第19A.13(2)條及香港公司條例第16部項下的法律程序文件代理人

同日起，侯琋文獲委任為聯席公司祕書、授權代表及法律程序文件代理人。現任聯席公司祕書馮勇將繼續履職，香港聯交所已確認其符合上市規則第3.28條的資格。

公告顯示，曾穎雯與董事會無意見分歧，且無其他事項需股東及聯交所關注。

侯琋文現任方圓企業服務集團（香港）有限公司總監，擁有上市公司祕書及合規事務經驗，為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會會士，持有英國曼徹斯特都會大學榮譽法學士學位及香港城市大學專業會計與企業治理理學碩士學位。

董事會對曾穎雯在任期間的貢獻表示感謝，並歡迎侯琋文履新。

截至公告日，公司董事會成員包括： 非執行董事：羅乾宜（董事長）、張少峯； 執行董事：張彥軍、孫國君； 獨立非執行董事：黃峯、曾道榮、陳宇。

公告日期：2026年8月25日