山東新華製藥股份有限公司（00719）8月25日公告稱，公司第十一屆董事會第十二次會議審議通過《關於開展衍生品套期保值交易業務的議案》，同意自議案通過之日起12個月內開展衍生品套期保值交易業務。

根據公告，授權有效期內任一時點未到期的衍生品合約名義本金合計不超過等值人民幣2億元，該額度可循環使用。單筆衍生品合約交割期限不超過12個月，全部資金來源於公司自有經營資金，不使用募集資金。

本次交易品種均為境內場外、銀行標準化、低槓桿的遠期結售匯、期權等產品及其組合；交易對手限定為具備合法合規衍生品經營資格、經營穩健的境內外大型商業銀行。公司明確本次業務僅為套期保值，與出口業務對應的匯率、利率風險敞口匹配，不涉及投機交易。

公司已制定《衍生品交易管理制度》，並通過規範內部審批流程、優選低風險產品、嚴格篩選交易對手及加強內部審計等措施控制市場、流動性、操作等風險。

上述事項在董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審議，亦不構成關聯交易。