2026年7月30日，深圳國際控股有限公司（00152，下稱「深圳國際」或「公司」）公布，自2026年7月30日起對董事會及其下屬專業委員會進行以下調整：

1. 董事會任免 • 委任程傳閣博士為獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會委員，任期自2026年7月30日起三年，並需在下屆股東周年大會上退任及重選。 • 潘朝金先生因已擔任獨立非執行董事滿6年，辭去公司獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬與考覈委員會主席及審核委員會委員職務，同日生效。

2. 主要人物信息 • 程傳閣博士，61歲，持有鄭州大學哲學學士、武漢大學哲學碩士及經濟學博士學位，具高級經濟師資格。現任中國人民政治協商會議第十三屆河南省委常委、香港中小上市公司協會監事長及河南聯合信息科技股份有限公司非執行董事。曾任交銀國際控股有限公司副首席執行官及執行董事，併兼任中國交銀保險有限公司非執行董事。 • 程博士與公司簽訂三年期董事服務合約，年薪為港幣350,000元。

3. 專業委員會組成調整 • 審核委員會：成員調整為曾志博士（主席）、王國文博士及程傳閣博士。 • 提名委員會：成員調整為程傳閣博士（主席）、王沛航先生及丁春豔教授。 • 薪酬與考覈委員會：王國文博士出任主席，丁春豔教授加入為委員，成員為王國文博士（主席）、蔡曉平先生及丁春豔教授。

4. 其他信息 公司確認程傳閣博士符合香港聯合交易所證券上市規則第3.13條規定的獨立性標準。截至本公告日，程博士在深圳國際及其相關法團中未持有任何股份、相關股份或債權證，也與公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東不存在關聯關係。

深圳國際董事會對程傳閣博士的加入表示歡迎，並對潘朝金先生六年來的貢獻致以感謝。