山東黃金（01787）8月3日公告，公司將於2026年8月21日9時30分在中國山東省濟南市歷城區經十路2503號公司會議室召開2026年第三次臨時股東大會，審議並酌情批准「選舉高永濤為公司第七屆董事會獨立非執行董事」的普通決議案。

根據公告，H股股東名冊將於2026年8月18日至2026年8月21日（含首尾兩日）暫停辦理股份過戶手續。凡於2026年8月17日16時30分前名列H股股東名冊的股東，均有權出席並投票。

擬出席會議的H股股東需最遲於2026年8月19日16時30分前通過電子郵件或電話向公司董事會辦公室完成報名。股東如委任代理人出席，相關委任表格及經公證的授權文件須最遲於2026年8月20日9時30分前送達公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

公司現任執行董事為王成龍、徐建新、修國林、湯琦及劉延芬；獨立非執行董事為戰凱、劉懷鏡和趙峯。山東黃金礦業股份有限公司董事長王成龍在公告中代表董事會發出本次會議通知。