江西齊雲山食品股份有限公司（02797）近日披露《董事會戰略委員會工作細則》。公司稱，為適應戰略發展需要、健全投資決策程序並完善公司治理結構，董事會設立戰略委員會並明確相關職責及運作方式。

戰略委員會成員由三名以上董事組成；委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事三分之一以上提名，並經董事會選舉產生。委員會設主席一名，由董事長擔任，任期與董事會任期一致，可連選連任。

主要職責包括： 1. 研究並提出公司中長期發展戰略規劃； 2. 對須經董事會批准的重大投孖展方案、重大資本運作及資產經營項目進行研究並提出建議； 3. 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議； 4. 對上述事項的實施進行檢查； 5. 處理董事會授權的其他事宜。

會議制度方面，戰略委員會會議不定期召開，需提前三日通知全體委員；會議應有三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過。委員原則上應親自出席會議，因故不能出席可書面委託其他委員代為表決。會議記錄至少保存十年，出席委員須對議題內容承擔保密義務。

公司董事會辦公室為戰略委員會的日常辦事機構，負責資料提供、聯絡及會議組織等工作，並可根據委員會決定聘請中介機構開展戰略論證，相關費用由公司承擔。

該《工作細則》已獲董事會審議通過，並自公司公開發行的H股在香港聯合交易所有限公司主板掛牌交易之日起生效。原《董事會戰略委員會工作細則》自新規生效之日起自動失效。