莊皇集團公司(08501)於2026年7月16日公告稱，董事會已決定於2026年8月14日14時30分在香港皇后大道中99號中環中心12樓2室召開股東周年大會，擬審議下列事項：

1. 審議並採納本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度經審計綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。

2. 作為獨立決議案： (a) 重選張志文先生為獨立非執行董事； (b) 重選羅俊逸先生為獨立非執行董事； (c) 重選蕭志偉先生為獨立非執行董事； (d) 授權董事會釐定董事酬金。

3. 續聘天職香港會計師事務所為截至2027年3月31日止年度的獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 授予董事會在「有關期間」內一般及無條件發行及配發合共不超過公司於決議案通過當日已發行股本（不包括庫藏股份）20%的股份，以及出售或轉讓庫藏股份的授權，並得就相關權利簽訂協議或授出購股權。

5. 授予董事會在「有關期間」內一般及無條件回購公司股份的授權，回購股份總數不得超過決議案通過當日已發行股本（不包括庫藏股份）10%。

6. 在第4項與第5項決議案獲通過後，批准將回購股份數目（不超過已發行股本10%）計入發行授權，進一步擴大發行額度。

7. 作為特別決議案，審議及批准修訂並採納第三次經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則，並授權董事或公司祕書辦理相關事宜。

股東登記冊將於2026年8月11日至2026年8月14日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，欲出席並投票的股東須在2026年8月10日16時30分前完成過戶登記。

根據GEM上市規則，所有決議須以投票方式表決，表決結果將刊載於香港交易所網站及公司網站。此次股東周年大會若遇惡劣天氣（8號或以上台風信號、超強台風「極端情況」或黑色暴雨警告）並於當日12時正仍然生效，將另行公布改期安排。