大麥娛樂（01060）7月21日刊發股東周年大會通告，擬於2026年8月12日10時假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座二樓聚賢廳II及聚賢會議廳召開股東周年大會，主要議程包括以下事項：

1. 省覽並採納截至2026年3月31日止財政年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 重選董事及釐定薪酬： ・重選樊路遠先生為執行董事； ・重選陳志宏先生為獨立非執行董事； ・授權董事會釐定董事薪酬。

3. 續聘羅兵鹹永道會計師事務所為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 授予董事會一般性發行授權：在「有關期間」內，可配發、發行或處理額外股份及相關證券，規模上限為通告通過當日已發行股份總數（不包括庫存股，如有）的20%，並可就現有股份比例進行供股、行權、股份獎勵及以股代息等市場操作。

5. 授予董事會一般性股份回購授權：在「有關期間」內，可於香港聯合交易所有限公司或其他獲認可的證券交易所回購股份，回購股份總數不超過通告通過當日已發行股份總數（不包括庫存股）的10%。

6. 授權擴張：如第4及第5項決議獲通過，將把根據第5項決議獲授權而回購的股份數量（上限為已發行股份總數的10%）計入發行授權內，進一步擴大董事會配股與發行權限。

關鍵時間節點： ・股東周年大會召開時間為2026年8月12日。 ・股東名冊記載日期為2026年8月6日，股東需在該日16時30分前辦妥過戶手續。 ・代表委任表格最遲須於2026年8月10日10時前交回公司香港股份過戶登記分處。

公司董事會目前由執行董事樊路遠先生、李捷先生及孟鈞先生，以及獨立非執行董事宋立新女士、童小幪先生和陳志宏先生組成。

公司提示，倘若八號或以上熱帶氣旋警告信號、因超強台風引致的「極端情況」或「黑色」暴雨警告於大會當日生效且會前兩小時仍未取消，大會將延期舉行，具體安排將另行公告。