【香港，2026年8月25日】山東寶蓋新材料科技股份有限公司（股票代碼：08090，以下簡稱「公司」或「寶蓋新材」）今日在香港聯交所GEM發布海外監管公告稱，公司第二屆董事會第十八次會議於2026年8月25日審議通過了《薪酬委員會議事規則》，並將提交股東大會進一步審議。

公告顯示，薪酬委員會作為董事會下設專門機構，共設3名董事委員，其中至少2名須為獨立非執行董事。委員會主席由獨立非執行董事擔任，並經董事會批准產生，任期與董事會一致。若委員身份發生變化導致不再符合任職資格，將自動失去委員資格。

薪酬委員會的主要職責包括： 1. 制定並審查董事及高級管理人員的薪酬政策與方案； 2. 制定董事及高級管理人員考覈標準並實施年度績效評價； 3. 審核及批准涉及董事、高管薪酬及補償的具體安排； 4. 擬定或變更股權激勵計劃、員工持股計劃等； 5. 監督公司薪酬制度的執行情況，並向董事會提出建議。

在議事程序方面，薪酬委員會每年至少召開一次例會；臨時會議可視情況召開，需由董事會、委員會主席或不少於兩名委員提議。會議須有三分之二以上委員出席方可舉行，並以全體委員過半數表決通過決議。委員遇議題存在直接或間接利害關係時須迴避表決。會議記錄保存期限不少於10年。

公司強調，《薪酬委員會議事規則》內容系依據《中華人民共和國公司法》《非上市公衆公司監督管理辦法》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》及《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》制定，並結合公司實際情況實施。董事會表示，在關鍵信息已充分覈查下，公告內容在各重大方面真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據安排，《薪酬委員會議事規則》將在即將召開的股東大會上提請審議通過後正式生效。