2026年7月8日，安徽皖通高速公路股份有限公司(00995)發布多份公告，披露董事會決議、關聯交易安排及董事變動等事項。

公司第十屆董事會第二十六次會議以通訊方式召開，應到董事8人，實到8人，會議程序符合《公司法》及《公司章程》規定。會議通過以下核心議案：

1. 與控股股東簽署關聯交易框架協議 公司擬與控股股東安徽省交通控股集團有限公司簽訂《施工工程及相關服務關聯交易（關連交易）框架協議》。 • 協議有效期：自生效日起三年。 • 交易內容：安徽交控集團及其子公司向公司及子公司提供高速公路改擴建工程、互通立交工程、養護工程、機電工程、房建工程及配套的監理、技術諮詢、設計、檢測、材料設備採購等服務。 • 交易定價原則：以市場價格為基礎，遵循公平、公正、公開、等價有償原則，並通過招標、詢價、比價或參考獨立第三方報價等方式確定。 • 交易上限：協議期內累計不超過人民幣74.04億元，其中2026年（自協議生效日至12月31日）不超過6.94億元，2027年不超過23.25億元，2028年不超過27.02億元，2029年（1月1日至協議期滿之日）不超過16.83億元。 該議案獲4名非關聯董事全票通過，需提交股東大會審議。關聯董事已迴避表決。

2. 董事會人事調整 非執行董事、審計委員會委員楊建國因工作崗位變動，於2026年7月7日辭去相關職務，辭職報告當日生效。董事會提名劉剛為新任非執行董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

3. 召開臨時股東大會 董事會決定召開2026年第一次臨時股東大會，審議上述框架協議及董事補選等事項，具體召集通知將另行發布。

截至公告披露日，公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、餘泳、陳季平，非執行董事楊旭東，獨立非執行董事章劍平、盧太平、趙建莉，以及職工董事吳長明。