中國冶金科工股份有限公司(01618)7月21日公告稱，公司第三屆董事會第八十八次會議以通訊方式召開，8名董事全部出席，會議形成四項決議，表決結果均為8票讚成、0票反對、0票棄權。

一、會議同意提名李仲澤、陳陽為第四屆董事會執行董事候選人，提名張樹強、彭海清、彭彭為非執行董事候選人，並將相關事項提交股東大會審議。

二、會議同意提名周國萍、陳勝華、吳傑莊為第四屆董事會獨立非執行董事候選人，上述議案亦將提交股東大會審議。

三、會議審議並通過調整獨立非執行董事年度薪酬結構的議案，擬按統一標準人民幣30萬元/年覈定。該議案同樣將提交股東大會表決。

四、董事會決定於2026年8月13日召開2026年第三次臨時股東大會，審議上述三項議案，並授權董事會祕書確定會議的具體時間和地點。

公告顯示，提名與薪酬相關議案已分別通過董事會提名委員會和薪酬與考覈委員會審議。公司提示，相關董事在討論涉及本人薪酬事項時已按監管要求迴避表決。