北京君正集成電路股份有限公司（股票代碼：03223）近日發布《董事會提名與薪酬委員會工作細則》，明確該專業委員會的組成、職權及運作規則，進一步完善公司治理結構。

公告顯示，提名與薪酬委員會在董事會授權下設立，至少由3名董事組成，其中獨立董事須佔過半數，並保證至少有1名不同性別的董事。委員會設主任委員（召集人）1名，由獨立董事擔任。委員任期與董事會任期一致，可連選連任；委員資格因不再擔任公司董事職務而自動失效，空缺需按規定補選。

在職權方面，委員會主要負責六項建議職權，包括：1）提名或任免董事；2）聘任或解聘高級管理人員；3）制定董事及高管薪酬；4）制定或變更股權激勵及員工持股計劃；5）提出董事、高管在子公司分拆時的持股安排；6）其他法律法規及公司章程規定的事項。同時，委員會須每年至少一次審視董事會架構及成員構成，評估獨立董事獨立性，並就董事、高管薪酬政策、繼任計劃等提出建議或作出決定。

會議制度方面，委員會需根據工作需要及時召開會議，提前至少三個工作日通知全體委員（經全體委員一致同意可豁免通知期）。會議須三分之二以上委員出席方可舉行，決議需過半數通過。會議記錄保存期限不少於10年，所有出席委員對會議內容承擔保密責任。

該細則自公司H股在香港聯合交易所上市之日起生效。如與國家法律法規或《公司章程》有衝突，以相關規定為準；細則的最終解釋權歸公司董事會所有。

公司表示，通過明確提名與薪酬委員會的組織架構與運作流程，將進一步強化董事會治理效能，提升規範運作水平。