國藥控股股份有限公司（01099）8月21日公告稱，公司第六屆董事會任期將於2026年9月14日屆滿。董事會於2026年8月21日召開會議，決議提請股東大會審議以下事項：

1. 建議重選並委任第七屆董事會成員  • 執行董事：連萬勇、楊秉華  • 非執行董事：晉斌、陳啓宇、祖敬、邢永剛、馬躍、陳玉卿、文德鏞、李瑩  • 獨立非執行董事：李培育、吳德龍、俞衛鋒、石晟昊、陳威如

2. 獨立性確認 獨立非執行董事候選人李培育、吳德龍、俞衛鋒、石晟昊及陳威如已依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.13條提交獨立性確認函，並獲董事會提名委員會及董事會認可其獨立性。

3. 任期及薪酬安排 上述董事獲股東大會批准後，將與公司簽署為期三年的服務合同。根據2026年度薪酬標準：  • 獨立非執行董事酬金為每年人民幣35萬元（稅前）；  • 非執行董事不從公司獲得酬金；  • 執行董事薪酬將根據績效考覈、激勵辦法及年薪標準等因素確定。

4. 股東特別大會及股份過戶登記安排 公司計劃於2026年9月15日（星期二）召開股東特別大會，審議上述董事重選事項。根據公司章程，2026年9月10日（星期四）至2026年9月15日（星期二）（包括首尾兩日），公司將暫停辦理股份過戶登記。H股持有人如欲出席並投票，須於2026年9月9日（星期三）16時30分前，將所有過戶文件及相關股票送達香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號鋪）。

5. 後續安排 關於董事重選的詳細資料及股東特別大會通告將於2026年8月31日寄發予股東。公司表示，在新一屆監事會產生前，第六屆監事會成員將繼續履行職責。