新天綠色能源股份有限公司（00956）2026年8月25日以現場與通訊相結合方式召開第六屆董事會第六次會議。會議通知已於2026年8月11日以電子郵件送達全體董事。公司應到董事11名，實到董事11名，會議由董事長曹欣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》規定，所形成決議合法有效。

會議經表決通過以下九項議案，表決結果均為同意票佔100%，無反對票和棄權票（涉及關聯交易事項的關聯董事已按規定迴避表決）：

1. 通過《關於本公司2026年半年度總裁工作報告暨生產經營活動分析的議案》。

2. 通過《關於對河北建投集團財務有限公司的風險持續評估報告（2026年中期）的議案》。

3. 通過《關於審閱本公司截至2026年6月30日止中期業績公告、中期報告、2026年半年度報告摘要及報告的議案》。公司審計委員會確認相關報告編制程序符合法規要求，內容真實、準確、完整。

4. 通過《關於本公司2026年度「提質增效重回報」行動方案半年度評估報告的議案》。

5. 通過《關於2026年度公司董事及高級管理人員薪酬方案的議案》，其中董事薪酬方案仍需提交股東大會審議。

6. 通過《關於本公司與匯海孖展租賃股份有限公司續簽產融服務框架協議的議案》。該議案需提交股東大會審議，關聯董事已迴避表決。

7. 通過《關於本公司與河北建投集團財務有限公司續簽金融服務框架協議的議案》。該議案需提交股東大會審議，關聯董事已迴避表決。

8. 通過《關於本公司聘任嘉林資本有限公司為獨立財務顧問的議案》。

9. 通過《關於提請召開2026年第二次臨時股東會的議案》。

公司董事會並聲明，本次公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對公告內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。