2026年7月23日，中國神華能源股份有限公司（股票代碼：01088；601088，以下簡稱「公司」）在北京市朝陽區舉行2026年第二次臨時股東會。會議採取現場與網絡相結合的方式進行，由執行董事張長巖先生主持。公司董事7人中5人現場列席，董事會祕書宋靜剛先生及部分高管到會旁聽。

本次股東會共有4,339名股東及股東代理人蔘會，其中A股股東4,338名、H股股東1名，合計代表表決權股份15,975,636,176股，佔公司有表決權股份總數的73.656306%。A股股東持股佔比70.893936%，H股股東持股佔比2.762370%。

會議依照《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規定的程序審議並通過兩項普通決議：

1. 關於聘任2026年度外部審計師的議案 • 讚成票15,973,703,271股，佔出席會議有效表決權股份的99.987901%； • 反對票1,249,451股，佔0.007821%； • 棄權票683,454股，佔0.004278%。

2. 關於中國神華能源股份有限公司董事2026年度薪酬方案的議案 • 讚成票15,971,721,061股，佔出席會議有效表決權股份的99.975493%； • 反對票3,045,558股，佔0.019064%； • 棄權票869,557股，佔0.005443%。

針對涉及重大事項的5%以下A股股東（中小投資者）表決結果顯示： • 外部審計師聘任議案獲99.176731%讚成，0.623056%反對，0.200213%棄權； • 董事2026年度薪酬方案議案獲98.942007%讚成，0.764978%反對，0.293015%棄權。

北京市金杜律師事務所出具的法律意見書認為，本次股東會的召集、召開、表決程序及結果符合《公司法》《證券法》《上市公司股東會規則》及公司章程的相關規定，合法有效。

公司董事會確認，本次股東會未出現否決議案。