山東黃金礦業股份有限公司（01787）8月21日發布公告，披露董事會及其下設五個專門委員會的最新成員組成。

一、董事會成員 1. 王成龍（董事長、執行董事） 2. 修國林（執行董事） 3. 徐建新（執行董事） 4. 湯琦（執行董事） 5. 劉延芬（執行董事、職工董事） 6. 高永濤（獨立非執行董事） 7. 劉懷鏡（獨立非執行董事） 8. 趙峯（獨立非執行董事）

二、董事會專門委員會構成 1. 審計委員會 - 主任委員：劉懷鏡 - 委員：修國林、徐建新

2. 提名委員會 - 主任委員：趙峯 - 委員：劉懷鏡、湯琦

3. 薪酬與考覈委員會 - 主任委員：趙峯 - 委員：徐建新、湯琦

4. 戰略委員會 - 主任委員：王成龍 - 委員：徐建新、劉懷鏡、趙峯

5. 可持續發展委員會 - 主任委員：王成龍 - 委員：劉延芬、劉懷鏡、趙峯

公告日期為2026年8月21日。