2026年8月25日，山東寶蓋新材料科技股份有限公司（股票代碼：08090，以下簡稱「公司」或「寶蓋新材」）在公司第二屆董事會第十八次會議上審議通過《董事會議事規則》，並擬提交股東大會進一步審議。

公告顯示： 1. 董事會組成：公司董事會由8名董事組成，其中獨立董事3名；董事長劉振韜同時擔任公司法定代表人。 2. 會議召開頻次：董事會每年至少召開4次定期會議，召集通知應於會議召開14日前發出；臨時會議通知提前不少於5日。 3. 董事會主要職權：包括制定年度財務預算、決算方案，利潤分配及彌補虧損方案，決定經營計劃和投資方案，管理信息披露事項等。 4. 投資及關聯交易權限： • 對外投資、購銷資產、資產抵押、委託理財等交易須同時滿足交易金額或資產總額、淨額等未達公司最近一個會計年度經審計總資產及淨資產50%且不滿1,500萬元的條件，方可提交董事會審議；單筆金額低於500萬元的交易由總經理決定。 • 關聯交易方面，與關聯自然人成交金額在50萬元以上，或與關聯法人成交金額佔公司最近一期經審計總資產0.5%以上且超過300萬元的交易，由董事會審議批准。 5. 獨立董事職權：包括對關聯交易提出事前認可、提議聘用或解聘會計師事務所、提議召開臨時股東會、對現金派息政策等重大事項發表獨立意見等。 6. 迴避與表決機制：董事涉及關聯（連）交易等情形須迴避表決；董事會決議原則上須經全體董事過半數同意方可通過。 7. 專門委員會設定：董事會下設審計委員會、提名委員會和薪酬委員會，其中各委員會獨立董事均須佔據過半數席位或擔任召集人。

公司表示，《董事會議事規則》經股東大會審議通過後正式生效實施。