山東黃金礦業股份有限公司(01787)7月30日在滬港兩地同步披露董事會決議，公布公司第七屆董事會第十六次會議審議通過兩項議案：

1. 提名高永濤為第七屆董事會獨立董事候選人。高永濤現任北京科技大學教授、博士生導師，兼任北京安科興業科技股份有限公司董事長、中金黃金股份有限公司獨立董事等職務；曾任山東黃金獨立董事、特別顧問。其任職資格已獲上海證券交易所審核無異議，任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。

2. 決定於2026年8月21日9:30召開公司2026年第三次臨時股東大會，採取現場與網絡投票相結合的方式，審議上述獨立董事選舉事宜。

本次會議應到董事8人，實到8人，表決結果均為8票讚成、0票反對、0票棄權，符合《公司法》及兩地交易所相關規定。

公司同時披露了《獨立董事候選人聲明與承諾》及《獨立董事提名人聲明與承諾》，確認候選人不存在影響其獨立性及任職資格的情形。