2026年8月25日，山東寶蓋新材料科技股份有限公司（08090）召開第二屆監事會第十二次會議，應出席監事3人，實際到會及授權出席監事3人，會議以現場結合電子通訊方式進行，會議由監事會主席楊大偉主持。公司確認本次會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定。

會議審議並一致通過三項議案：

1.《關於取消監事會及<監事會議事規則>的議案》：公司擬調整治理結構，擬設定董事會審核委員會、董事會薪酬委員會、董事會提名委員會，並不再設定監事會及監事，相關職權由董事會審核委員會行使。《監事會議事規則》同步廢止。表決結果為同意3票、反對0票、棄權0票；該議案尚需提交股東大會審議。

2.《關於公司<2026年半年度報告>的議案》：監事會審核後認為編制及審議程序合法合規，報告內容與格式符合監管要求；未發現報告信息不符實際情況或參與人員違反保密規定。表決結果為同意3票、反對0票、棄權0票；該議案無需提交股東大會。

3.《關於審議截至2026年6月30日止六個月之中期業績公告的議案》：公司第一屆審計委員會第一次會議已審議通過上述中期業績公告（H股公告），並提請董事會審議。表決結果為同意3票、反對0票、棄權0票；該議案同樣無需提交股東大會。

公司表示，相關文件已同步披露於全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台及香港聯交所網站，投資者可予查閱。