普源精電科技股份有限公司（股票代碼：00537）8月25日公告稱，公司第三屆董事會第八次會議於2026年8月25日召開，7名董事全部出席並以全票表決通過8項議案。主要內容如下：

1. 董事會審議並通過《公司2026年半年度報告》及其摘要，認為報告編制及審議程序合規，能公允反映公司2026年上半年財務狀況和經營成果。

2. 審議通過《2026年半年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告》，確認公司募集資金使用無違規情形。

3. 通過《2026年度提質增效重回報專項行動方案的半年度評估報告》，總結公司上半年按照行動方案推進相關工作的情況。

4. 同意公司及子公司將向金融機構申請的綜合授信及孖展額度由原標準調整為不超過10億元，額度適用期自第三屆第三次董事會通過之日起12個月。董事長獲授權在該額度範圍內簽署相關協議及文件。

5. 續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度財務報告及內部控制審計機構，待股東大會審議。

6. 同意公司及控股子公司開展外匯套期保值業務，業務規模總額不超過8.4億元人民幣或等值外幣，可在授權有效期（自本次董事會通過之日起12個月）內循環滾動使用；交易保證金及權利金上限為4,200萬元人民幣。

7. 審議通過《公司未來三年（2026年-2028年）股東派息回報規劃》，並提交股東大會審議。

8. 審議通過《關於變更註冊資本及修訂<公司章程>的議案》，因公司已完成H股發行並在香港聯合交易所上市，總股本及註冊資本發生變動，相關條款擬作修訂，尚待股東大會表決。

公司表示，本次董事會的召集和召開程序符合相關法律法規及《公司章程》規定。