潮州三環（集團）股份有限公司（股票代碼：06951，股份簡稱：三環集團）於2026年8月5日在廣東省潮州市召開2026年第一次臨時股東大會。會議到場及通過網絡投票的股東及股東代理人共1,548名，合計代表有表決權股份1,217,819,794股，佔公司有表決權股份總數的61.6874%。會議召集與表決程序均獲律師出具法律意見確認合法有效。

會議審議的特別決議案「修訂公司章程」獲得1,175,269,363股讚成票，佔96.5060%，議案獲正式通過。修訂後的公司章程自公告日生效。

普通決議案採用累積投票方式。第十二屆董事會非獨立董事全部獲重選： • 張萬鎮先生獲1,133,936,878股讚成票，佔93.1120% • 李鋼先生獲1,165,305,057股讚成票，佔95.6878% • 馬豔紅先生獲1,165,926,597股讚成票，佔95.7388% • 邱基華先生獲1,162,911,521股讚成票，佔95.4913%

獨立非執行董事全部獲重選： • 蔣利軍先生獲1,158,136,642股讚成票，佔95.0992% • 蘇彥奇先生獲1,160,614,631股讚成票，佔95.3027% • 黃斯穎女士獲1,139,566,982股讚成票，佔93.5744%

公司同日職工代表大會選舉陳桂旭先生為職工代表董事，任期三年。至此，第十二屆董事會正式組成。

臨時股東會結束後，新一屆董事會召開第一次會議，選舉李鋼先生為董事長，馬豔紅先生為副董事長；同時聘任馬豔紅先生為總經理，邱基華、劉傑鵬、鄭可城、梁俊、劉德信、劉研、馮曉鵬七位先生為副總經理，王洪玉女士為財務總監，吳曉淳女士為董事會祕書，任期均至第十二屆董事會屆滿為止。

董事會下設委員會名單調整如下： • 戰略委員會：李鋼（主席）、張萬鎮、蔣利軍 • 提名委員會：蔣利軍（主席）、張萬鎮、黃斯穎 • 薪酬與考覈委員會：黃斯穎（主席）、張萬鎮、蘇彥奇 • 審計委員會：蘇彥奇（主席）、張萬鎮、黃斯穎

公司表示將按規定完成修訂章程的備案及相關手續。