北京金隅集團股份有限公司（股票代碼：02009，以下簡稱「公司」）7月10日在香港聯交所發布海外監管公告稱，公司將於2026年7月31日召開2026年第一次臨時股東大會。此次會議由董事會召集，採取現場投票與網絡投票相結合的方式。

會議時間與地點： 1. 現場會議時間為2026年7月31日14時00分，地點位於北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22層第六會議室。 2. 網絡投票將通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統進行，投票時段為當日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00（交易系統平台）及9:15-15:00（互聯網平台）。

股權登記日與參會資格： 股東及其授權代表可於2026年7月24日（股權登記日）收市時持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的A股（股票代碼601992）股份，方可出席會議並行使表決權。

會議議題： 本次股東大會將審議「關於選舉董事的議案」，採用累積投票制選舉1名董事候選人——段志輝。該議案已於2026年7月11日經公司第七屆董事會第二十二次會議及董事會薪酬與提名委員會第九次會議審議通過並披露。

其他安排： 1. 股東如需參會，應在2026年7月30日前完成現場、信函或傳真方式的會議登記。 2. 會議預計用時不超過半個工作日，與會股東的食宿及交通費用自理。 3. 公司已提供授權委託書和累積投票操作說明，股東可按公告指引行使表決權。

公司當前董事會架構包括執行董事姜英武、顧昱、鄭寶金；非執行董事孔慶輝、顧鐵民、趙新軍；獨立非執行董事劉太剛、洪永淼、譚建方、尹援平。

公司提醒投資者關注會議相關安排，並按時行權。