2026年8月25日，江西銅業股份有限公司（00358）在南昌召開第十屆董事會第十九次會議。本次會議應出席董事9名，實際出席8名，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程等相關規定。董事梁青先生因事缺席，並已授權董事周少兵先生代為行使表決權。

會議審議並全票通過8項議案，具體如下：

1. 審議通過《江西銅業股份有限公司2026年半年度報告及其摘要》。 2. 審議通過《江西銅業股份有限公司關於2026年半年度計提資產減值準備的議案》。 3. 審議通過《關於修訂〈江西銅業股份有限公司投資者關係管理制度〉的議案》。 4. 審議通過《關於修訂〈江西銅業股份有限公司信息披露事務管理制度〉的議案》。 5. 審議通過《關於修訂〈江西銅業股份有限公司信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度〉的議案》。 6. 審議通過《關於修訂〈江西銅業股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度〉的議案》。 7. 審議通過《關於修訂〈江西銅業股份有限公司內幕信息知情人登記備案制度〉的議案》。 8. 審議通過《江西銅業股份有限公司關於控股子公司江西銅業集團財務有限公司的風險持續評估報告》。

上述各項議案的表決結果均為同意9票、反對0票、棄權0票。公司已將相關文件在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司官網（www.jxcc.com）同步披露。

江西銅業股份有限公司董事會 2026年8月26日