山東寶蓋新材料科技股份有限公司（08090）於2026年8月25日召開第二屆董事會第十八次會議，審議並通過《獨立董事工作制度》。該議案尚需提交公司股東會審議。相關公告已在香港聯合交易所有限公司網站及公司官網披露，公告編號為2026-040。

根據公告，新制度共五章，主要內容包括： 1. 總則：明確制度制定依據為《中華人民共和國公司法》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理指引第2號——獨立董事》《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》及公司章程。 2. 任職條件：獨立董事須具備掛牌公司運作基本知識，擁有不少於五年相關領域工作經驗，並符合《GEM上市規則》對獨立性的要求；以會計專業身份被提名者須滿足註冊會計師資格等條件之一。 3. 提名、選舉和更換：獨立董事候選人可由董事會、審計委員會或單獨/合併持股1%以上股東提名，經股東會選舉決定；每屆任期與公司其他董事一致，累計任期不超過六年。 4. 權利與義務：獨立董事享有與其他董事同等的知情權，可對關聯交易、重大資產重組等事項發表獨立意見，並可提議聘用或解聘會計師事務所、提議召開臨時股東會等。 5. 附則：制度自股東會審議通過之日起生效，未盡事項將按適用法律法規及《GEM上市規則》等執行。

董事會指出，實施該制度旨在進一步完善公司法人治理結構，加強對內部董事及經理層的約束與監督，保護中小股東和利益相關者權益，推動公司規範運作。

截至本公告日期，公司董事會由5名執行董事和3名獨立非執行董事組成。