華能國際電力股份有限公司（00902，以下簡稱「公司」）7月17日公告稱，公司第十一屆董事會第二十一次會議以通訊表決方式召開，會議通知已於2026年7月13日發出。本次會議審議並一致通過八項議案，核心內容如下：

一、增補獨立董事 董事會同意提名梅生偉先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人，並擬提交公司股東大會審議。在提交股東大會前，該項提名尚需上海證券交易所審核無異議。

二、調整董事會專門委員會成員 1. 賀強先生被聘任為第十一屆董事會提名委員會主任委員；張羨崇先生出任該委員會委員。 2. 張羨崇先生同時出任董事會審計委員會委員。 3. 擬任獨立非執行董事梅生偉先生將擔任董事會戰略委員會委員及審計委員會委員。 4. 第1項及第3項調整自股東大會批准梅生偉先生任職且夏清先生正式卸任之日起生效；第2項調整自董事會通過之日起生效。

三、批准面向專業投資者公開發行不超過人民幣400億元公司債券 1. 發行規模：總額不超過人民幣400億元。 2. 發行對象：依據《公司債券發行與交易管理辦法》規定的專業投資者。可在中國證監會註冊通知書有效期內一次或分期發行。 3. 上市地點：上海證券交易所；經監管部門批准後，可選擇其他交易所上市。 4. 債券品種及期限：可為一般公司債、可續期公司債及其他專項品種，期限不超過30年（可續期公司債不受此限）。 5. 利率方式：固定利率，由董事會授權人員與主承銷商根據發行時市場詢價協商確定。 6. 募集資金用途：滿足公司生產經營需要、調整債務結構、補充流動資金及項目投資。 7. 本次債券無擔保；公司承諾在無法按時償付本息時將制定並採取多種償債保障措施。

四、修訂三項公司制度 董事會同意修訂《華能國際電力股份有限公司獨立董事工作規則》《華能國際電力股份有限公司募集資金管理辦法》《華能國際電力股份有限公司內幕信息知情人管理規定》，相關文件已在上海證券交易所網站披露。

五、聘任聯席公司祕書 董事會同意聘任鄧美珊女士為聯席公司祕書，協助文明剛先生繼續履行香港聯交所《證券上市規則》項下的公司祕書職責。

六、召開的股東大會 由於獨立董事增補議案需提交股東大會審議，公司將召開2026年第一次臨時股東大會，具體時間、地點及議程另行公告。

以上全部議案已於2026年7月17日獲董事會審議通過。公司董事名單與公告同日披露。