安徽皖通高速公路股份有限公司（00995）8月25日召開2026年第一次臨時股東大會，全部議案獲高比例通過，本次會議無否決議案。

本次股東大會應到有表決權股份總數為1,708,430,239股，實際到會及通過現場與網絡投票行使表決權的股東及股東代表共123名，合計持有表決權股份1,171,928,130股，佔公司有表決權股份總數的68.59%。其中，A股股東122名，持股929,843,695股，佔54.42%；H股股東1名，持股242,084,435股，佔14.17%。會議的召集、召開及表決程序均符合《公司法》和公司章程等相關規定，並由國浩律師（合肥）事務所出具合法合規的法律意見。

1. 關於與安徽省交通控股集團有限公司簽署《施工工程及相關服務關聯交易（關連交易）框架協議》的議案： – 同意票596,716,621股，佔表決股份的99.9019%； – 反對票65,400股，佔0.0109%； – 棄權票520,000股，佔0.0872%。 涉及的關聯股東安徽省交通控股集團有限公司及其附屬公司共計574,626,109股已迴避表決。

2. 關於選舉劉剛為公司第十屆董事會非執行董事的議案： – 同意票1,162,478,101股，佔表決股份的99.1936%； – 反對票9,434,629股，佔0.8050%； – 棄權票15,400股，佔0.0014%。

同日舉行的第十屆董事會第二十七次會議審議並通過《關於選舉董事會審計委員會委員的議案》，選舉劉剛為董事會審計委員會委員，其任期自會議審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿。

公司董事會目前由執行董事汪小文（主席）、餘泳、陳季平；非執行董事楊旭東、劉剛；獨立非執行董事章劍平、盧太平、趙建莉；及職工董事吳長明組成。

此次股東大會未新增或變更任何議案，公司已在上海證券交易所及香港聯合交易所網站披露相關會議資料和決議公告。