中國外運股份有限公司（00598）8月25日公告稱，公司第四屆董事會第二十七次會議於當日在北京以現場結合通訊方式召開，12名董事全部參與表決（其中1人委託表決）。會議審議並通過以下主要事項：

1. 2026年半年度報告及摘要。 2. 2026年半年度利潤分配方案：公司擬以權益分派股權登記日登記的總股本為基數，派發2026年中期股息每股0.14元（含稅）；若股本在股權登記日前發生變動，每股分配金額保持不變，相應調整分配總額。 3. 財務公司及國際財務公司金融服務風險持續評估報告，關聯董事迴避後均獲8票全票通過。 4. 2026年度董事及高級管理人員薪酬方案，將直接提交股東大會審議，全部董事已迴避表決。 5. 2026年度董事及高級管理人員績效考覈指標設定方案，經董事會10票同意並將提交股東大會審議。 6. 「十五五」戰略規劃獲全票通過。 7. 修訂《董事會審計委員會議事規則》和《董事會授權管理制度》獲全票通過。 8. 調整董事會專門委員會成員：孫劍鋒、黃傳京獲選為審計委員會及戰略與可持續發展委員會委員。 9. 審議通過「提質增效重回報」行動方案執行情況。

本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》相關規定。