AV CONCEPT HOLD（00595）7月31日公告稱，公司計劃於2026年9月4日11時在香港九龍灣宏照道39號企業廣場三期6樓會議室召開股東周年大會。會議將審議及處理以下主要事項：

1. 審閱並批准集團截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. 宣派截至2026年3月31日止年度的末期股息，每股2.00港仙（即0.02港元）。

3. 以逐項獨立決議案方式重選退任董事，並授權董事會釐定董事薪酬。

4. 續聘安永會計師事務所為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

5. 授權董事在「有關期間」內，可依照香港聯交所證券上市規則及其他適用法律，一般及無條件地配發、發行及處置公司未發行股份，額度上限為： (1) 於決議案獲通過當日已發行股份總數的20%；以及 (2) 另經普通決議案授權後公司回購股份（不超過已發行股份總數10%）的股份數目。 若公司此後進行股份合併或拆細，上述額度將作相應比例調整。

6. 授權董事於「有關期間」內在聯交所或其他獲認可交易所回購股份，規模上限為決議案通過當日已發行股份總數的10%，並在股份合併或拆細後按比例調整。

7. 在第5及第6項決議案通過後，擬將回購股份數目計入第5項決議案所述發行授權額度。

為了確定股東出席大會並投票的資格，公司將於2026年9月1日至9月4日（含首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記；所有過戶文件及相關股票須於2026年8月31日16時30分前送達卓佳證券登記有限公司。

此外，為確定股東享有末期股息的資格，公司將於2026年9月10日至9月11日（含首尾兩日）暫停股份過戶登記，相關過戶文件須於2026年9月9日16時30分前送達上述登記處。

股東可委任一名或多名代表出席並投票；遞交委任表格的截止時間為大會或其任何續會召開時間48小時前。