大家樂集團（00341）7月8日發布公告稱，公司擬於2026年8月19日14時30分在香港九龍尖沙咀彌敦道50號香港金域假日酒店低層三字麗晶殿宴會A及B廳舉行2026年股東周年大會，審議多項普通及特別決議案。

主要議程如下：

1. 省覽及採納截至2026年3月31日止年度的經審核財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。

2. 宣佈派發末期股息（具體金額待定）。

3. 董事改選： 3(i) 重選羅碧靈女士為非執行董事； 3(ii) 重選陳裕光先生為非執行董事； 3(iii) 重選方淑君女士為獨立非執行董事； 3(iv) 重選羅名承先生為執行董事。

4. 授權董事會釐定董事酬金。

5. 續聘羅兵鹹永道會計師事務所為公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

6. 授予董事會一般性發行授權：在「有關期間」內，可配發、發行及處理的股份總數不得超過本公告通過當日已發行股份10%，且可在該期間訂立或授出相關售股建議、協議及股份期權。

7. 授予董事會一般性股份回購授權：在「有關期間」內，回購股份數量上限為公司已發行股份10%。

8. 如第6項及第7項決議案獲通過，董事會可將根據回購授權購回的股份數目計入發行授權，等額擴張發行額度。

股東登記安排： • 參加股東大會及投票資格 – 股份過戶最後接收時間：2026年8月13日16時30分 – 暫停過戶日期：2026年8月14日至8月19日（含首尾兩天） – 記錄日期：2026年8月19日

• 末期股息權益 – 股份過戶最後接收時間：2026年8月25日16時30分 – 暫停過戶日期：2026年8月26日 – 記錄日期：2026年8月26日 – 股息派付日期：2026年9月4日

公司提醒股東，股東可委任一名或多名代表代為出席及投票，受託人無須為股東本人。受影響股東須於相應截止時間前提交股份過戶文件至香港中央證券登記有限公司，以確保行使參會及股息收取權利。

此外，大會當日若遇八號或以上台風信號、黑色暴雨警告或香港特區政府公布「極端情況」生效，公司將視情況公告續會或延期安排。

公告並稱，親身出席會議的合資格人士將獲贈公司禮品一份。