金石控股集團（01943）8月26日公告稱，公司董事會已發出股東周年大會通告，會議將於2026年9月17日14時假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心13樓1306室舉行。會議將審議多項普通決議案，具體要點如下：

1. 審議通過截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

2. 董事會建議重選母家銘先生、張仰光先生為執行董事，林全智先生、李尚謙先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬。

3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

4. 授予董事會一般授權，在「有關期間」內可配發、發行及處理不超過截至決議案通過當日已發行股份總數20%（不包括庫藏股份）的股份或證券。

5. 授予董事會一般授權，在「有關期間」內可於香港聯合交易所有限公司或其他獲認可交易所回購股份，總數不得超過截至決議案通過當日已發行股份總數10%（不包括庫藏股份）。

6. 在第4及第5項普通決議案獲通過後，將回購股份數目計入可發行股份額度，使發行授權擴大至不超過截至決議案通過當日已發行股份總數10%（不包括庫藏股份）。

會議股權登記日安排如下：公司將於2026年9月14日至9月17日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記；欲出席大會的股東須最遲於2026年9月11日16時30分前將過戶文件及相關股份交回香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司。

截至公告日，董事會組成如下：執行董事何鑫（主席兼行政總裁）、曾婧雯、母家銘、張仰光（財務總監）；獨立非執行董事林全智、李尚謙及餘快。