2026年8月25日，山東寶蓋新材料科技股份有限公司（股票代碼：08090，以下簡稱「寶蓋新材」）召開第二屆董事會第十八次會議。會議以現場及電子通訊方式進行，應出席董事8人，實際出席及授權出席董事8人，符合《公司法》《公司章程》等相關規定。會議共審議通過15項議案，核心內容如下：

1. 2026年半年度報告及中期業績公告 董事會審議並通過了《2026年半年度報告》和《截至2026年6月30日止六個月之中期業績公告（H股公告）》，表決結果均為同意8票、反對0票、棄權0票。上述文件已按規定在全國中小企業股份轉讓系統及香港聯交所網站同步披露，無需提交股東大會表決。

2. 擬變更註冊資本及公司類型 公司擬將註冊資本由原數額調整為5,787萬元，並擬將公司類型變更為「股份有限公司(上市、外商投資企業投資)」。該議案獲得董事會全票通過，尚需提交股東大會審議。

3. 董事會換屆及候選人提名 鑑於第二屆董事會任期屆滿，董事會一致同意提名以下人員為第三屆董事會候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年： • 董事候選人：劉振韜、李曉燕、李東、孫愛玲、範洪燕 • 獨立董事候選人：吳英鵬、梁嘉偉、籍洪偉 上述提名均獲8票讚成，無人反對或棄權，相關議案將提交股東大會審議。

4. 公司治理文件修訂 董事會通過了對《公司章程》的全面修訂，並審議通過《股東會議事規則》等12項治理制度的修訂或制定，均獲8票一致通過，後續將提交股東大會審議。

5. 取消監事會設定 公司擬調整治理結構，取消監事會及《監事會議事規則》，監事會職權由董事會審計委員會行使。該議案同樣獲得全票通過，仍需股東大會審議。

6. 召開2026年第一次臨時股東大會 董事會決定於2026年9月23日召開2026年第一次臨時股東大會，對需提交股東大會表決的議案進行審議。

寶蓋新材表示，本次董事會所有議案均獲一致通過，相關獨立董事已發表同意意見。公司將按規定持續披露後續進展。