中石化石油工程技術服務股份有限公司（01033）3月26日公告，公司董事會於2024年3月26日召開第十屆董事會第十九次會議，通過了對《董事會提名委員會工作規則》的第一次修訂。此前，該規則已於2022年3月29日經第十屆董事會第八次會議審議通過。公司同時披露，該規則已在2026年8月17日經第十一屆董事會第十三次會議再次修訂。

根據最新修訂，提名委員會由至少3名董事組成，且獨立董事需佔多數；委員會中須至少包含1名不同性別的董事。提名委員會主任由董事會指定的獨立董事擔任，祕書由董事會辦公室提名並經提名委員會委任。委員會辦事機構設在人力資源部。

職權方面，提名委員會將至少每年檢討董事會架構、人數及組成，並就配合公司戰略的人事安排向董事會提出建議；負責研究並擬定董事和高級管理人員的選拔標準及程序；對董事、高級管理人員候選人進行資格審查並提出建議；評估獨立董事獨立性以及協助公司定期評估董事會表現等。

會議程序方面，提名委員會會議由主任或兩名以上委員提議召開，以現場會議為原則，也可採用視頻、電話等方式。會議通知及材料須在會前不少於3日送達全體委員，經全體委員一致同意可豁免通知期。決議需經全體委員過半數通過方為有效，每名委員有一票表決權；涉及個人利益事項時，當事委員應迴避表決。

修訂後的規則明確，提名委員會可根據需要聘請專業機構提供意見，相關費用由公司承擔；公司高級管理人員及有關部門需配合委員會工作。除向董事會報告外，與會人員對會議所涉事項承擔保密義務。

公司表示，《董事會提名委員會工作規則》的制定與修改均須經董事會批准後生效；如有與適用監管規則或公司章程不一致之處，以後者規定為準。