中廣核電力股份有限公司（01816）7月10日公告稱，公司擬於2026年8月3日14時45分在中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓召開2026年第二次臨時股東大會。

會議將以普通決議案方式審議下列事項： 1.1 審議批准委任成衛先生為獨立非執行董事； 1.2 審議批准委任彭毅先生為獨立非執行董事。

表決方式方面，除主席按香港聯合交易所有限公司證券上市規則認可的純程序或行政性決議可採用舉手表決外，其餘議案將按股數投票。表決結果將刊載於香港交易所網站及公司網站。

股權登記日為2026年8月3日。公司自2026年7月28日至2026年8月3日（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記。欲獲出席及投票資格的H股股東，須最遲於2026年7月27日16時30分前將相關過戶文件送達香港中央證券登記有限公司。

擬出席會議（親自或委託代表）並行使表決權的股東，應於2026年7月27日或之前完成回條遞交。股東可委任一名或多名代表出席並表決，委任書需在大會召開24小時前送達上述股份過戶登記處。

截至本公告日，公司董事會由1名執行董事（龐松濤先生）、4名非執行董事（楊長利先生、李歷女士、馮堅先生及劉煥冰先生）及3名獨立非執行董事（王鳴峯先生、李馥友先生及徐華女士）組成。

公司中國總部地址為深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓；香港中央證券登記有限公司辦公地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。此次臨時股東大會預計時長不超過半個工作日，參會股東及代表的交通與住宿費用需自理。