2026年7月23日，中國神華能源股份有限公司（股票代碼：01088）公告稱，董事會已根據《公司章程》及相關法律法規，提請股東大會以普通決議案方式選舉葉禮德先生及張夢嬌女士出任公司第六屆董事會獨立非執行董事，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

若上述提案獲股東大會批准，現任獨立非執行董事袁國強博士及陳漢文博士將自同日起卸任。二人均確認與董事會並無意見分歧，亦無其他需向股東和債權人披露的事項；董事會亦確認二人離任不會影響公司及子公司經營。

候選人情況： 1. 葉禮德，男，1963年3月出生，中國國籍，香港太平紳士，英國倫敦大學國王學院法學（榮譽）學士。現任香港郭葉陳律師事務所合夥人、廣東省政協委員，並擔任高鑫零售有限公司（06808）獨立非執行董事、中國蒙牛乳業有限公司（02319）獨立非執行董事等職務。 2. 張夢嬌，女，1964年2月出生，中國國籍，中共黨員，高級會計師，廈門大學會計學碩士。曾任中國華能集團及其附屬公司多項財務與審計管理崗位，最近職務為華能國際電力開發公司副總會計師。

公告指出，兩位候選人與公司董事、高級管理人員及主要或控股股東之間不存在關聯關係，也未持有公司股份，並已確認符合香港上市規則第3.13(1)至(8)條所列獨立性標準。

如獲批准，公司將分別與兩位候選人簽署服務合約，其年度酬金將按公司章程並經董事會薪酬與考覈委員會建議後，由股東大會確定。

載有本次董事提名及股東大會相關事宜的通函及會議通知，將在可行情況下儘快寄發予股東。