2024年6月XX日，江西齊雲山食品股份有限公司（02797.HK）發布《董事會薪酬與考覈委員會工作細則》，明確董事及高級管理人員薪酬與考覈相關制度與流程。主要內容如下：

1. 設立目的 公司依據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《公司章程》等規定，設立董事會薪酬與考覈委員會，負責制定並審查董事、高級管理人員的考覈標準及薪酬政策，完善公司治理結構。

2. 組織架構 • 委員會由3名董事組成，其中獨立董事佔多數。 • 委員會主席由獨立董事擔任，並須經董事會批准。 • 委員會任期與董事會任期一致，期滿可連任；若委員不再擔任公司董事職務，其委員資格自動終止，由董事會補缺。

3. 主要職責 • 制定並評審董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。 • 根據公司戰略及目標，審核並提出薪酬及績效考覈建議。 • 就執行及非執行董事、高級管理人員的薪酬待遇、退休金及賠償金額向董事會提出建議或進行審批。 • 確保董事及其聯繫人不得參與決定其本身薪酬；監督薪酬制度執行情況；審閱並／或批准《香港上市規則》第十七章所述股份計劃相關事宜。

4. 議事規則 • 會議根據實際需要不定期召開，會議召集須提前3日通知全體委員；在緊急情況下可豁免通知時限。 • 會議須有三分之二以上委員出席方為有效，決議需經全體委員過半數通過。 • 會議記錄必須完整詳實，保存期限不少於10年。

5. 規則生效 該工作細則經董事會審議通過後實施，並自公司H股在香港聯交所主板掛牌交易之日起生效。原《董事會薪酬與考覈委員會議事規則》同時失效。

江西齊雲山食品股份有限公司表示，新的工作細則將為公司董事及高級管理人員的薪酬管理、績效考覈和公司治理提供製度保障。