2025年8月31日，浙江東方科脈電子股份有限公司(01770)公布《董事會提名委員會工作細則》，自董事會審議通過之日起實施。其中，涉及公司首次公開發行H股的相關條款將在發行完成後生效。原有工作細則自新細則生效之日起自動失效。\n\n根據公告，提名委員會由至少三名董事組成，其中大部分委員須為公司的獨立非執行董事，並至少包含一名不同性別的董事。委員會設主席一名，由董事長或獨立董事擔任。委員會任期與董事會任期一致，委員在任期屆滿後可連選連任。\n\n提名委員會的主要職責包括：\n1. 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成，並就配合公司企業策略所需的調整提出建議；\n2. 物色具備合適資格的董事候選人並向董事會提供意見；\n3. 評覈獨立非執行董事的獨立性；\n4. 就董事委任、重新委任及繼任計劃向董事會提出建議；\n5. 審議需由股東大會或董事會選舉、決定產生的任職候選人名單並提出建議；\n6. 董事會授權的其他事宜。\n\n會議規則方面，提名委員會每年至少召開一次會議，會議應在召開前兩天通知全體委員，須有超過二分之一委員出席方可舉行，決議需經全體委員過半數通過。討論涉及委員本人的議題時，當事人需迴避表決。\n\n公司將為提名委員會履職提供充足資源，並在必要時承擔其聘請外部法律或其他獨立專業意見的費用。本工作細則未盡事宜，按《中華人民共和國公司法》、香港聯交所《證券上市規則》及《公司章程》等相關法規執行。