山東新華製藥股份有限公司（00719）8月25日公告稱，公司第十一屆董事會第十二次會議已於2026年8月25日在山東省淄博市高新區魯泰大道1號公司會議室召開。會議通知於2026年8月11日以電郵形式發出，應到會董事8名，實際參會8名，會議由董事長賀同慶主持，召集程序符合相關法律法規及公司章程規定。​

本次會議審議並全票通過四項議案：

1. 審議通過《2026年半年度報告及業績公告》；8票讚成、0票反對、0票棄權。

2. 審議通過《衍生品交易管理制度》；8票讚成、0票反對、0票棄權。

3. 審議通過《關於開展衍生品套期保值交易業務的議案》；8票讚成、0票反對、0票棄權。

4. 審議通過《關於會計政策變更的議案》；8票讚成、0票反對、0票棄權。​

公司將於2026年8月26日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露《第十一屆董事會第十二次會議決議公告》及相關文件。​

公告顯示，非董事的公司副總經理及董事會祕書列席了本次會議。備查文件包括「第十一屆董事會第十二次會議決議」及「審核委員會2026年第三次會議記錄」。